KYC
Know Your Customer
IDENTIFICARCADASTRARDOCUMENTARVERIFICARANALISARREGISTRARACOMPANHAR
KYC + KYB · Identity intelligence platform
CONHEÇA. VERIFIQUE.ESTRUTURE. RASTREIE.
Uma plataforma tecnológica para organizar todo o ciclo de identificação, qualificação e verificação de pessoas e empresas — dos dados iniciais às evidências, relações e histórico operacional.
KYC + KYBIDENTITY PLATFORM
Uma base, duas perspectivas
DOIS MÓDULOS.
UMA PLATAFORMA.
KYC e KYB operam de forma independente e compartilham a mesma lógica de dados, documentos, evidências e rastreabilidade.
KYB
Know Your Business
IDENTIFICAR EMPRESADOCUMENTARMAPEAR SÓCIOSRELACIONAR PESSOASREGISTRAR BENEFICIÁRIOSVERIFICARACOMPANHAR
Módulo 01 · KYC
A VISÃO COMPLETA DA PESSOA.
Dados, documentos, verificações e acontecimentos reunidos em uma ficha operacional única.
PESSOA FÍSICA
EM VERIFICAÇÃOMARIA SILVA
CPF · ***.***.***-**4/5
3/4
01
08
Completude do processo78%
| ITEM RECENTE | TIPO | RESPONSÁVEL | STATUS |
|---|---|---|---|
| Documento de identidade | Documento | Ana Costa | RECEBIDO |
| Confirmação cadastral | Verificação | Rafael Lima | REGISTRADA |
| Comprovante de endereço | Pendência | Maria Silva | PENDENTE |
01
NOVO CADASTRO
NOVO CADASTRO
02
DADOS PESSOAIS
DADOS PESSOAIS
03
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
04
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
05
VERIFICAÇÕES
VERIFICAÇÕES
06
ANÁLISE
ANÁLISE
07
EVIDÊNCIAS
EVIDÊNCIAS
08
CONCLUSÃO
CONCLUSÃO
Módulo 02 · KYB
ENTENDA A EMPRESA
POR TRÁS DO CNPJ.
Não apenas os dados da organização: também documentos, administradores, representantes, sócios e beneficiários finais.
PESSOA JURÍDICA
EM ANÁLISEEMPRESA EXEMPLO LTDA.
CNPJ · **.***.***/****-**03
02
02
14
Mapeamento societárioCompleto
| PESSOA / EMPRESA | RELAÇÃO | PARTICIPAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Holding Exemplo S.A. | Sócio PJ | 60% | REGISTRADO |
| Paulo Mendes | Sócio PF | 40% | REGISTRADO |
| Carla Souza | Administradora | — | VINCULADA |
Estrutura societária
NÃO PARE
NO CNPJ.
Visualize pessoas, empresas e relações que existem por trás de uma organização — do vínculo direto ao beneficiário final.
PESSOA JURÍDICAPESSOA FÍSICA
EMPRESA ANALISADAEMPRESA EXEMPLO LTDA.CNPJ · **.***.***/****-**
PESSOA JURÍDICAHOLDING EXEMPLO ASócio direto
PESSOA FÍSICAPESSOA CSócio direto
PESSOA FÍSICAPESSOA ASócio indireto
PESSOA FÍSICAPESSOA BSócio indireto
60%40%70%30%Beneficiário final
DA EMPRESA
À PESSOA.
Uma capacidade tecnológica para registrar, relacionar, organizar, visualizar e rastrear informações societárias — sem substituir a análise jurídica.
01EMPRESA
02PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
03EMPRESA INTERMEDIÁRIA
04PESSOAS RELACIONADAS
05BENEFICIÁRIO FINAL
Documentos + evidências
PARTE DO PROCESSO.
NÃO AORIZON VERIFIYS PERDIDOS.
Documento é um insumo. Evidência é o registro associado a uma verificação, com origem, resultado, data e responsável.
Central documental
05 itens| TIPO | TITULAR | ETAPA | STATUS |
|---|---|---|---|
| Identidade | Maria Silva | Cadastro | VALIDADO |
| Contrato social | Empresa Exemplo | KYB | EM ANÁLISE |
| Comprovante | João Lima | KYC | PENDENTE |
| Procuração | Carla Souza | Relações | RECEBIDO |
Evidências associadas
RastreáveisDOCUMENTO
Contrato social.pdf
Contrato social.pdf
EVIDÊNCIA
Conferência registrada
Conferência registrada
| ORIGEM | DATA | RESULTADO |
|---|---|---|
| Análise documental | 11/08 · 10:12 | REGISTRADO |
| Dados cadastrais | 11/08 · 09:51 | CONSISTENTE |
| Processo KYB | 11/08 · 09:48 | REVISÃO |
Rastreabilidade
DO PRIMEIRO CADASTRO AO ÚLTIMO EVENTO.
Quem fez o quê, quando e em qual processo. Um histórico operacional legível, contínuo e consultável.
Cadastro criado
Ana Costa · Processo KYC #00482
Documento recebido
Portal de envio · Documento de identidade
Dados atualizados
Rafael Lima · Dados pessoais
Verificação registrada
Ana Costa · Conferência documental
Pendência criada
Sistema · Comprovante de endereço
Pendência solucionada
Rafael Lima · Evidência associada
Processo concluído
Ana Costa · Histórico preservado
Backoffice operacional
O QUE PRECISA
DE ATENÇÃO AGORA?
Indicadores demonstrativos para organizar prioridades, acompanhar processos e orientar o trabalho diário.
Visão executiva · KYC + KYB
DADOS DEMONSTRATIVOS44
07
18
07
12
Volume de processos
ÚLTIMOS 7 DIASCentral de pendências
Processos em andamento18
Aguardando documentos07
Aguardando verificação04
Com pendências03
Concluídos12
Busca global
UMA PESSOA.
DIFERENTES RELAÇÕES.
Localize pessoas e empresas por seus identificadores e compreenda em quais processos e relações elas aparecem.
⌕
João Silva |
JS
JOÃO SILVAPessoa física · KYC
PESSOAJS
JOÃO SILVASócio · Empresa Alpha
RELAÇÃOJS
JOÃO SILVABeneficiário final · Empresa Beta
BENEFICIÁRIOArquitetura conectável
PREPARADO PARA
SE CONECTAR.
A plataforma pode evoluir por integrações com provedores externos. Os conectores abaixo representam possibilidades arquiteturais, não serviços já implementados.
KYC + KYB
CENTRAL DE INTEGRAÇÕES
CENTRAL DE INTEGRAÇÕES
APIs
BIOMETRIA
BASES CADASTRAIS
BUREAUS
VALIDAÇÃO DE IDENTIDADE
Central de integrações
PREPARADO PARA INTEGRAÇÃO| PROVEDOR | TIPO | STATUS | ÚLTIMA COMUNICAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| Provedor demonstrativo A | Identidade | ATIVO | 11/08 · 11:08 | Comunicação registrada |
| Provedor demonstrativo B | Documental | CONFIGURAÇÃO | — | Aguardando configuração |
| Provedor demonstrativo C | Base cadastral | INATIVO | 10/08 · 16:20 | Sem comunicação |
Segurança e controle
PRECISÃO EM CADA
CAMADA DE ACESSO.
Estrutura pensada para separar responsabilidades, controlar visibilidade e preservar a história operacional.
01CONTROLE DE ACESSOEntradas administráveis
02AUTENTICAÇÃOIdentidade do usuário
03PERMISSÕESAcesso conforme perfil
04RASTREABILIDADEAções contextualizadas
05LOGSRegistros operacionais
06PROTEÇÃO DE DADOSPrincípios de segurança
07SEGREGAÇÃOAdmin · Analista · Consulta
08HISTÓRICOContinuidade do processo
Arquitetura funcional
COMO TUDO
SE CONECTA.
As duas perspectivas convergem em uma operação única de backoffice, busca, pendências, integrações e rastreabilidade.
PESSOA → KYC
DadosDocumentosVerificaçõesEvidênciasRelacionamentosHistóricoEMPRESA → KYB
Dados e documentosSócios e administradoresBeneficiários finaisEstrutura societáriaVerificações e evidênciasHistóricoOPERAÇÃO CONVERGENTE
BackofficeDashboardCentral de pendênciasBusca globalCentral de integraçõesRastreabilidadeNÃO É APENAS CADASTRAR. É CONHECER.
NÃO É APENAS ARMAZENAR DOCUMENTOS. É ORGANIZAR EVIDÊNCIAS.
NÃO É APENAS IDENTIFICAR UMA EMPRESA. É ENTENDER QUEM EXISTE POR TRÁS DELA.
NÃO É APENAS CONCLUIR. É SABER COMO CHEGOU ATÉ ALI.
KYC + KYB
IDENTIDADE. ESTRUTURA.
EVIDÊNCIA. RASTREABILIDADE.
Uma plataforma tecnológica criada para transformar processos de identificação de pessoas e empresas em uma operação estruturada, documentada e administrável.